• Компания
    • О нас
    • Структура компании
    • История / Достижения / Миссия
    • Вакансии
  • Пресс-центр
  • Услуги
    • Консалтинговые услуги
    • Недвижимое имущество
    • Рекрутинг
    • Аудиторские услуги
    • Налоговые и Юридические услуги
    • Сопровождение инвестиционных проектов
    • Реклама
    • Строительство
    • Торговля
  • Отрасли
  • Статьи
  • Контакты
Краснодар
+7 861 245-04-64 +7 861 251-04-64

Обратная связь

+7 861 245-04-64 +7 861 251-04-64

Банк России установил признаки подозрительных банковских операций

04.10.2018

В соответствии с приказом регулятора при отнесении операций с денежными средствами к подозрительным банки начнут обращать внимание на их соответствие обычно совершаемым клиентом операциям. При попытке их совершения будут оцениваться:

  • характер;
  • параметры;
  • объем;
  • время (дни) совершения;
  • место осуществления;
  • устройство, с использованием которого осуществляется операция и параметры его использования;
  • сумма;
  • периодичность (частота);
  • получатель средств (приказ Банка России от 27 сентября 2018 г. № ОД-2525).
     

Кроме того, Банк России будет сверять параметры операции с базой данных обо всех случаях или попытках осуществления переводов без согласия клиента. Операция будет признаваться осуществляемой без согласия клиента, если получатель средств уже будет указан в такой базе данных, или параметры устройства, с использованием которого производится перевод, совпадут с параметрами устройства, внесенного в нее.

Напомним, что банки обладают полномочиями по блокировке нетипичных и подозрительных для клиента операций с 26 сентября текущего года (ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2018 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств»). Однако до настоящего моменты признаки, по которым операции признаются такими, установлены не были. Добавим, что эксперты отмечали и отрицательные моменты новшества. В частности, по их мнению, банки будут создавать дополнительные неудобства для клиентов в случаях, если они не смогут сразу связаться с кредитными организациями.

Ссылка на статью: http://www.garant.ru/news/1221295/#ixzz5SrehdXxB

Все новости

Рассылка новостей

Запрос на оказание услуг

«ООО "М1 КОНСАЛТИНГ ГРУПП"», © 2025г.
г. Краснодар, ул. Красная, 81, ТЦ "АРБАТ", офис 301
Тел.:
+7 861 245-04-64 +7 861 251-04-64
  • Developed in Voodoo